金融科技公司与银行领导间的利益交换行贿近千万拿下56亿元合同银行付款时大开“绿灯”

金融科技发展早期,中小银行自身技术薄弱,需要外部科技公司提供服务。银行通常将信息科技建设与运营相关的工程全部外包给信息科技公司设计与管理,与科技公司互利共赢。

在合作过程中,银行作为老牌金融机构,对于任何一家金融科技公司来说都算是一个“巨无霸”客户。而且随着科技发展,银行对信息科技投入越来越大,一家科技公司接下银行的订单意味着将有上千万甚至上亿元的营收入账,这给银行具有决定权的领导创造了权力寻租条件。

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专项行动启动两个月后,外逃加拿大的“红通人员”、原铁道部运输局营运部调研员(正处级)海涛回国投案。

“红色通缉令”成为压倒钱建芬侥幸心理的最后一根稻草。在张磊看来,对外逃人员发布红色通缉令,可以向国际社会表明我们对于外逃腐败分子一追到底的坚强决心,从而形成全球追逃的氛围。“对外逃人员造成巨大的心理压力,促使其认识到只有早日回国投案才是正确道路,进而做出正确的选择。”

十九届中央纪委四次全会工作报告提出,要深化金融领域反腐败工作,严肃查处国有企业存在的靠企吃企、设租寻租、关联交易、内外勾结侵吞国有资产等问题。今年的职务犯罪国际追逃追赃专项行动也将“加大对国企、金融领域外逃腐败分子追缉力度”作为重点。

作为“天网2020”行动的一部分,今年4月至12月全国纪检监察机关继续开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动。

在今年暴发新冠肺炎疫情的背景下,国际追逃追赃一刻不停歇,“天网2020”行动捷报频传。一个个成功案例,彰显了党中央有贪必肃、有腐必惩的鲜明态度和有逃必追、一追到底的坚定决心,充分释放了监察体制改革形成的制度优势,体现了追逃追赃领域治理效能不断提升。

记者注意到,胡亦品和强涛、李建东都是今年新增的外逃监察对象,分别是国有企业和金融领域工作人员,三人均于3月出逃,不到三个月即被抓捕回国。

中央纪委国家监委网站 王卓

“海涛作为党员领导干部,搞权钱交易并畏罪外逃,影响恶劣。”中央追逃办有关负责人介绍,国家监察体制改革后,该案移交北京市海淀区监委办理,中央追逃办将其列为重点督办案件。

7月10日,裁判文书网披露了一份行贿案判决书,揭露了早期金融科技市场中科技公司与银行领导间的利益交换。

打破行贿外逃人员脱罪美梦

一方面,依法冻结钱建芬涉案资产。“我们严密监测钱建芬的银行流水,密切关注其资金异动,摸排钱建芬本人及相关涉案人员名下国内资产,先后依法查封冻结5名个人、8家企业在15家金融机构的银行和证券账户,断绝国内对其经济支持。”南京市雨花台区监委委员凌胜告诉记者。

胡亦品落网一个月后的5月25日,缅甸警方在泰缅边境成功将强涛、李建东二人抓获。一周后,缅方完成对二人的遣返程序,在仰光机场正式将嫌犯移交中方工作组。

“加强国企、金融领域追逃追赃工作,对于拧紧反腐败链条,保证国企、金融机构持续健康发展,维护金融安全等意义重大。”中央追逃办有关负责人表示,“疫情不会阻挡追逃追赃工作步伐,回国投案才是唯一正确出路。我们将不断深化国际司法执法合作,通过强有力的法律手段将负隅顽抗的外逃人员缉拿归案。”

胡亦品外逃后,在中央追逃办统筹协调下,浙江省追逃办先后派出两个缉捕工作组赴云南、广西等地,在短时间内查清胡亦品的出逃路线,并锁定胡亦品藏身于越南河内。中国公安部随即向越公安部提出抓捕胡亦品的请求,同时云南省红河州公安机关也通过边境警务协助渠道向越南老街公安机关提出缉捕请求。4月27日午夜,越南老街公安机关将胡亦品抓获;28日晚,越方正式将胡亦品移交给云南红河州公安机关。

职务犯罪国际追逃追赃专项行动成果初显

判决书披露,2011年12月7日,该城商行就给科技公司4000万元的预付款。而且在合同履行过程中,李某的信息科技公司未能如期完成承揽的项目,在该城商行有人反对给李某支付工程款时,杨某出面要求必须付款,

钱建芬案是私营企业主通过“围猎”政法干部获得经济利益的典型案件。中央追逃办会同江苏省追逃办认真研究案件之后,因案施策、多管齐下,定下了“以打促劝”的追逃方针。

海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查,依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产,在经济上使其“断血”,有效挤压其境外生存空间。

“海涛的回国投案充分证明,连续开展多年的‘天网行动’已经产生了显著的震慑效应。”北京科技大学廉政研究中心主任宋伟认为,“同时,职务犯罪国际追逃追赃专项行动具有很强的针对性,进一步提升了‘天网行动’的成效,强化了国际追逃追赃的行动力,使得外逃贪官无处藏身。”

案件发生在2011年,涉案企业为北京一家信息技术公司。判决书显示,当年这家信息科技公司与某城商行签订了总标的额为5.62亿元的《信息科技委托建设与运营服务合同书》,在签订和实施该合同期间,科技公司董事长李某多次向城商行董事长杨某行贿。

“本人叫钱建芬,我自愿回来向雨花台区监委投案……”5月17日,江苏省南京市禄口机场,在雨花台区监委工作人员的见证下,外逃职务犯罪嫌疑人钱建芬提交了手写的投案自首声明。

“今年两起外逃案件涉案人员不到三个月归案的事实表明,我们在追逃追赃领域已经形成了有效的工作机制,并且显现了卓越的工作能力,真正将制度优势有效转化为治理效能。”宋伟认为。

高压态势下,钱建芬案并不是孤例。6月15日,外逃职务犯罪嫌疑人张纪华从境外回国投案。资料显示,张纪华曾是山东双花制药有限公司法定代表人,涉嫌向国有企业领导人员行贿。

据统计,截至6月30日,追逃追赃“天网2020”行动共追回外逃人员589人,其中党员和国家工作人员152人。

“由中央纪委国家监委组织职务犯罪国际追逃追赃专项行动,能够发挥纪检监察机关的组织优势,协调各部门积极履行反腐败国际合作相关职责,工作机制更加顺畅,能够形成更大合力。”北京师范大学刑事法律科学研究院教授张磊说,这体现了监察体制改革之后,由纪检监察机关组织协调追逃追赃工作的制度优势。

2020年初召开的中央纪委四次全会强调,要坚持受贿行贿一起查,对巨额行贿、多次行贿的严肃处置,坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链,坚决破除权钱交易的关系网。

记者从《全国纪检监察机关2020年职务犯罪国际追逃追赃专项行动工作方案》中了解到,此次专项行动精准把握追逃重点,将近5年内出逃、县处级以上、涉案金额较大、群众反映强烈的职务犯罪外逃案件纳入督办范围。

“钱建芬和张纪华都是私营企业主,涉嫌向公职人员行贿,将其二人追逃回国,不仅体现了受贿行贿一起查,让‘围猎者’付出代价的工作方略,而且行贿人的归案,对于查证受贿人的犯罪证据,查实受贿的犯罪事实,从而追究受贿人的刑事责任具有重要意义。”张磊说。

在“以打促劝”的有效措施下,钱建芬最终于今年4月主动联系办案人员,明确表示愿意回国投案。

海涛于2013年1月外逃,是党的十八大之后外逃的职务犯罪嫌疑人。他在退休前十年就违规获得外国永久居住权,配偶子女均已加入外国国籍,是典型的“裸官”。

利益交换随着城商行董事长杨某被调查浮出水面,随后李某也被公安机关逮捕。2019年12月31日,法院以李某犯单位行贿罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并对该信息技术公司罚款320万元。

国企金融领域追逃追赃持续加码

上述物品的价值仅为64万元,李某送给杨某的大部分财物还是现金与股权。判决书显示,2011年12月,李某将公司账下300万元通过转账后提取现金,并按照杨某的安排将钱交给杨某之子;2011年底,李某按照杨某的安排出资1500万元注册成立了一家投资公司,并在杨某授意下将该公司40%的股份送给实际为杨某控制的两人代持。

在送出大量的财物之后,李某也得到了相应的回报。

据判决书披露,这家信息技术公司的董事长行贿杨某价值人民币964.1万元的财物,其中物品包括两部“豪雅”手机、一副眼镜、一台徕卡S2相机、三个镜头和一个闪光灯。

最终,海涛选择回国投案,并于今年1月向北京市纪委监委发来回国投案书。

钱建芬原是江苏省无锡融海投资咨询有限公司法定代表人。2013年5月至2014年11月,为感谢无锡市某司法机关负责人在相关破产重组案件中为其公司提供帮助,钱建芬送给其钱款,涉嫌行贿罪。2019年7月,在江苏省纪委监委对相关问题开展前期摸排时,钱建芬出逃。

另一方面,用好“红色通缉令”这把利剑。2020年3月,国家监委协助江苏省监委申请对钱建芬发布国际刑警组织红色通缉令。消息传到钱建芬耳朵里,没等红色通缉令发布,钱建芬就“坐不住了”。“她担心‘红通’会使其在美国失去朋友和合作伙伴,被华人圈抛弃。”凌胜说。

坚持受贿行贿一起查,是深化标本兼治,打击腐败行为的有效措施。作为反腐败工作的重要组成部分,追逃追赃工作也坚持受贿行贿外逃人员一起追,形成有力震慑,不让任何一方逃脱法律制裁。

据中央纪委国家监委网站消息,4月28日,“红通人员”胡亦品在越南落网并被遣返回中国;5月31日,“红通人员”强涛、李建东在缅甸落网并被遣返回中国。